Firari Kasım Garipoğlu'na Malta darbesi: 10 yıllık yasak geldi

Garipoğlu’nun Malta’da düzenlemeye tabi finansal hizmetler sektöründe 10 yıl boyunca faaliyet göstermesi yasaklandı.

Ayrıca Trive’daki hisselerini altı ay içinde elden çıkarması istendi. Garipoğlu’nun finansal ağı İngiltere, İspanya ve son olarak da Malta’daki gelişmelerle yeniden gündemde.

Türkiye’de hakkında uyuşturucu davasından yakalama kararı olan Kasım Garipoğlu, son dönemde faaliyet gösterdiği her ülkede deyim yerindeyse “baltayı taşa vuruyor.”

Uyuşturucu davası nedeniyle hakkında yakalama kararı olan ve firari durumda bulunan Kasım Garipoğlu’nun ismi aynı zamanda sermaye piyasası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile kayıt dışı para aklama dosyalarında da birlikte geçiyor.

İNGİLTERE’DE YASAKLANDI

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurulu (FCA), 13 Mart 2026 tarihli nihai kararıyla Garipoğlu’nun İngiltere’de düzenlemeye tabi finansal faaliyetlerde herhangi bir görev üstlenmesini yasakladı.

FCA’nın kararında, Garipoğlu hakkında kara para aklama dürüstlük konularında ciddi sorunlar bulunduğu da kayda geçti.

İSPANYA’DA YÜKSEK FAİZ RADARDA

İspanya’da ise Garipoğlu’nun şirketi Trive Credit’in My Credit markasıyla verdiği kredilerde yüzde 3 bin 567’ye varan fahiş faiz uygulaması mahkemelik oldu.

 İmzalanan sözleşmeler mahkemece iptal edildi.

MALTA’DAKİ ŞİRKETTE YÖNETİCİ KALMADI

Bütün bu gelişmelerin ardından Malta’dan da Garipoğlu’nun finansal ağı ile ilgili dikkat çekici bir haber geldi. Malta medyasında yer alan habere göre Garipoğlu’nun Trive Financial Services Europe Limited’in Malta operasyonunda üst düzey yöneticiler art arda istifa etti.

Bu gelişmenin ardından şirket yönetim kurulunda kimse kalmadı. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi (MFSA) de müşteri hesaplarının dondurulması ve korunması yönünde tedbir aldı.

Times of Malta’nın haberine göre şirkette CEO dahil tüm yöneticiler istifa etti, kalan son icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Joseph Falzon da geçen ay istifa etti. Böylece şirket yönetim kurulsuz kaldı.

Falzon, şirketi ayakta tutmak amacıyla aylar boyunca İstanbul merkezli grupla iletişim kurulduğunu ve şirketin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli finansal desteğin sağlanmaya çalışıldığını söyledi. Ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Falzon şirketin 2024 yılında 5 milyon euro gelir elde ettiğini söyledi. 

ALMAN MÜŞTERİLER MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ULAŞAMIYOR

MFSA ise şirketin tüm müşteri hesaplarını dondurması ve koruma altına alması yönünde talimat verdi. Malta’da müşteri bulunmadığı, ancak şirketin Malta lisansını İspanya, Almanya ve İtalya’daki faaliyetleri için kullandığı bildirildi. Almanya düzenleyicisi BaFin de Trive müşterilerinden müşteri hizmetlerine ulaşamadıkları yönünde şikâyetler aldığını açıkladı.

GARİPOĞLU’NA 10 YILLIK YASAK

Times of Malta’nın aktardığı MFSA kararına göre Garipoğlu’nun Malta’da düzenlemeye tabi finansal hizmetler sektöründe 10 yıl boyunca faaliyet göstermesi yasaklandı. Ayrıca Trive’daki hisselerini altı ay içinde elden çıkarması istendi.