İddialara göre; Seçil E.'nin bankanın bilgisi dışında kişisel olarak kayıt dışı para topladığı anlaşıldı. Seçil E. ise ifadesinde zarar ettiğini, parasının olmadığını, şikayetçilerden bir kısmının ana parasını verdiğini söyledi. Seçil E.'nin irtibatları detaylı bir şekilde incelendi. Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan beş kişinin Seçil E. ile bağlantılarının olduğu anlaşıldı.
