İstanbul'da bir şirketin 4,5 milyon dolar dolandırılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bir gıda firması avukatı 5 Mart günü savcılığa gidip şikayette bulundu. Avukat şikayetinde şirketin para transfer yetkisinin de bulunduğu finans danışmanının şirketi tam 230 milyon lira dolandırdığını belirtti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

BENİ KAÇIRDILAR FATURAYA ÖDEME YAPTIM DEDİ

Ekipler ilk olarak finans müdürü H.H.'yi gözaltına alıp sorguladı. Şüpheli ilk beyanında beni kaçırdılar şirketin ödemesi gereken faturayı gösterdiler bende ödeme yaptım dedi. Ancak Dolandırıcılık Büro dedektifleri şahsın ödeme yaptığı fatura tarihi ile ödeme tarihinin uyuşmadığı hatta banka bilgileri dahi uyuşmadığı görüldü.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Yapılan çalışmada şüpheli şahsın kendisine kaçırılma süsü verip şirket bilgisayarından 4.5 milyon doları başka bir hesaba aktardığı belirlendi. Paranın adım adım izini süren Dolandırıcılık Büro Dedektifleri o paranın ikinci bir hesaba, oradan da 3. Bir hesaba aktarıldığını tespit etti.

EKİPLER 230 MİLYONLUK OYUNU ÇÖZDÜ

Bu sırada şirket yetkililerini arayıp paranın geri gelmesi için araya hatırı sayılır kişiler girmeli diyen bir kişi tespit edildi. O şahsın da finans müdürü ile bağlantısı olduğu belirlendi. Ekipler bu görüşmenin öğrenilmesiyle finans müdürünün 230 milyonluk vurgun oyununu çözdü.

SAHTE FATURA İLE TRANSFER

Müdür aslında hiç kaçırılmamış. Sahte bir fatura ile tanıdıklarının hesabına parayı göndermişti. Oradan da farklı yöntemlerle para çekilmişti.

PARANIN ÇOĞU ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro ekipleri oyunu çözer çözmez hesaplardaki, 1.1 milyon liraya el koydu. Yapılan araştırmalarda 2.2 milyon lira para da ele geçirildi. Ekipler giden paranın toplam 3 milyon 330 bin dolarını ele geçirdi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda olaya bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.