Yüzlerce firma çalıntı çek krizi yaşıyor. Çekler ağırlıklı olarak kargo şubeleri üzerinden çalınıyor. Şebekenin, bazı kargo çalışanlarına, çek bedelinin yüzde 6’sı kadar komisyon ödeyerek elde ettiği çekler ise, paravan firmalar üzerinden icraya konuluyor. Çalıntı çek tutarı ise 1 milyar liraya dayanmış durumda.
Bu kişiler arasında 40’a yakın avukat ile çok sayıda mali müşavirin de olduğu anlaşıldı.
Kaynak-https://halktv.com.tr/gundem/kuruyemis-devine-olum-tehdidi-geldi-calinti-cek-sorusturmasi-200-kisiye-uzandi-802492h
ŞÜPHELİ SAYISI 200’E DAYANDI
Çeşitli illerden yüzlerce firmanın şikâyeti üzerine dosyalar İstanbul’da birleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ise önemli detaylar yer aldı. Halktv.com.tr’nin edindiği bilgilere göre dosyada şüpheli sayısı 200 seviyesinde.Bu kişiler arasında 40’a yakın avukat ile çok sayıda mali müşavirin de olduğu anlaşıldı.
58 PARAVAN FİRMA KULLANILDI
Dosyaya göre, şebekenin bu süreçte kullandığı paravan firma sayısı 58. K. Su Arıtma Sistemleri, O. Plastik Kimya Temizlik, D. International Mağazacılık gibi bir dizi tabela konumundaki firmalar arasında hakkında en çok şikâyet bulunan şirket ise Neva Cephe Sistemleri. Bu şirkete karşı son 3 ayda yapılan şikâyet sayısı ise 330 olarak kayıtlara girdi.KURUYEMİŞ DEVİ DE ŞİKÂYETÇİ
650 bin liralık 3 ayrı yaprak çeki çalınan Kocaeli merkezli Alpay Kuruyemiş Gıda da, savcılık soruşturmasının şikayetçisi konumundaki firmalardan biri. Şebekenin 600 milyon liralık sahte fatura keserek, çekleri işleme koyduğunu aktaran şirketin ortaklarından Kemal Alpay “Binlerce çek çalınmış durumda. Bu da yüzlerce firmanın mağdur olduğunu ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.‘İŞİN ÜZERİNE GİTMEYİN’ TEHDİDİ
Çalınan çeklerin aynı paravan firmalar ve aynı avukatlar eli ile işleme konulduğunu aktaran iş insanı Alpay, büyük bir suç örgütü ile karşı karşıya olunduğunu kaydetti.Alpay, “Ama bu paravan firmaların üzerine gittiğimizde bizi arayıp, işin üzerine çok gitmemiz halinde aile bireylerinin ismi sayılarak 4 kişinin öldürüleceğini söyleyip tehdit etme cesaretini gösterebiliyorlar” dedi.DEMİR ÇELİK DEVİNİN ÇEKİ DE ÇALINDI
Ulaşılan belgelere göre çeki çalınan firmalar arasında Ankara merkezli Arven Cam San. AŞ, Alman devi Hilti İnşaat Malzemeleri AŞ, aralarında Zara’nın da olduğu birçok büyük firmaya üretim yapan BR Berteks, yarım asırlık Uyarlar Demir Çelik AŞ’nin de olduğu anlaşıldı.BAŞKA SORUŞTURMADAN TUTUKLANDI
Bu arada, çalıntı çek şebekesinin lideri olmakla suçlanan Fatih Takmaz’ın ise geçen günlerde tutuklandığı anlaşıldı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Takmaz, 10 kişi ile birlikte sigorta şirketlerini 73 milyon lira zarara uğratmakla suçlanıyor.Kaynak-https://halktv.com.tr/gundem/kuruyemis-devine-olum-tehdidi-geldi-calinti-cek-sorusturmasi-200-kisiye-uzandi-802492h
