İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” iddialarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama faaliyetlerine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
‘SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANDIĞI’ TESPİT EDİLDİ
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu bildirildi.Soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen gelirlerin, “pos tefeciliği” kapsamında aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldı.PARA STATÜSÜ ‘MEŞRU FAALİYET’ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN KULLANILMIŞ
Yapılan mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen kazançların yasal ticari işlem gibi gösterilerek finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği belirtildi.Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla sisteme sokulduğu, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan işlemlerde alarm uyarılarına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi.Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa süre aralıklarla kullanılması, işlemlerin “para aktarımı ve pos tefeciliği niteliğinde” olduğunu ortaya koydu.Tahmini okuma suresi: 2 dakika.
